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第二條第17款

1.董事會決議日期:104/08/04

2.股東臨時會召開日期:104/09/30

3.股東臨時會召開地點:台北市行善路118號7樓

4.召集事由:

1、討論事項（一）：

(1)、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)、討論修訂本公司「公司章程」案。

2、選舉事項：

(1)、全面改選董事、獨立董事案。

3、討論事項(二)：

(1)、討論解除全體董事及獨立董事競業禁止案。

4、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/09/01

6.停止過戶截止日期:104/09/30

7.其他應小額信貸 個人信貸銀行推薦 小額信貸銀行比較敘明事項:

(1)依公司法第192條之1及本公司公司章程第15條規定，獨立董事之選任採候選人

提名制度。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公

司提出獨立董事候選人名單，提名人數以3名為限。董事會提名獨立董事候選人之

人數，亦同。

(2)凡欲辦理本年股東臨時會「獨立董事候選人提名」之股東，請自104年8月23日至

104年09月01日止於書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東留存印鑑

或簽名後，送達本公司（地址：臺北市內湖區行善路118號6樓；電話：02-27909668

分機269 錢小姐）；若採郵寄者，其郵件亦必須在受理提案截止日前寄達，並請於信封

封面上加註「104年股東臨時會獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。

(3)本公司將彙總所有提名，並檢核提名股東相關資格無誤後送交本公司董事會審查，

並函覆股東。

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新聞來源https://tw.news.yahoo.com/佳營-本公司董事會決議召開104年第1次臨時股東會-101747104.html

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